公告本公司民國108年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:108/02/182.重要決議事項:(一)報告事項： 1.「董事會議事規範」修訂案。 2.「誠信經營守則」修訂案。 3.「道德行為準則」修訂案。(二)討論事項： 1.「公司章程」修訂案。 2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 3.「取得或處份資產處理程序」修訂案。 4.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。 5.「背書保證處理程序」修訂案。 6.「股東會議事規則」修訂案。 7.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。(三)選舉事項：本公司擬設置審計委員會並進行全面改選董事案。(四)其他事項：解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。