本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:108/02/112.股東會召開日期:108/05/073.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○七年度營業報告。(2)審計委員會一○七年度查核報告。(3)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(4)私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○七年度虧損撥補案。(三)選舉事項(1)本公司第六屆董事改選案。(四)討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/096.停止過戶截止日期:108/05/077.其他應敘明事項:無