公告本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:112/11/22

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長

董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事

董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事

董事：全家便利商店股份有限公司代表人潘進丁 /本公司董事

董事：全家便利商店股份有限公司代表人張仁敦 /本公司董事

監察人：李建興 /本公司監察人

監察人：許宗池 /本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長

董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事

董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事

董事：殷佩琦 /本公司董事

獨立董事：古永嘉 / 台灣證券交易所治理評鑑委員會委員、國立台北大學兼任教授

獨立董事：戴家偉 / 享鮮餐廳(股)公司董事、矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事：盧冠諭 / 行知學思有限公司執行長

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 / 17,000,000股

董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 / 17,000,000股

董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 / 17,000,000股

董事：殷佩琦 / 2,000股

獨立董事：古永嘉 / 0股

獨立董事：戴家偉 / 0股

獨立董事：盧冠諭 / 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/24~115/07/23

7.新任生效日期:112/11/22

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計員會