巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開108年股東常會公告

1.董事會決議日期:108/02/272.股東會召開日期:108/05/233.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段80號本公司地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項1、本公司一○七年度營業報告。2、審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。3、本公司民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞報告。4、本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項1、本公司一○七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。2、本公司一○七年度盈餘分配案，提請 承認。三、討論事項1、公司章程修正案，提請 討論。2、取得或處分資產處理程序修正案，提請 討論。3、資金貸與他人處理程序修正案，提請 討論。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/05/237.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於108年3月11日起至108年3月20日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之四、特此公告。