公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選之董事 及獨立董事

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選之董事 及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:112/11/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利，銳澤實業(股)公司董事長

董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚，朋億(股)公司總經理

董事：朋億股份有限公司 法人代表：吳建南，寶韻科技(股)公司總經理

董事：周谷樺，銳澤實業(股)公司總經理

董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏，Treasure Cosmos Limited 董事長

監察人：歐俊彥，朋億(股)公司財務暨會計主管

監察人：楊惟超，銳澤實業(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利，銳澤實業(股)公司董事長

董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚，朋億(股)公司總經理

董事：周谷樺，銳澤實業(股)公司總經理

董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏，Treasure Cosmos Limited 董事長

獨立董事：蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授

獨立董事：李彥文，台灣高等法院院長

獨立董事：吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

4.異動原因:為配合本公司營運需求及審計委員會之設置，故提前全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利，14,408,000股

董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚，14,408,000股

董事：周谷樺，164,800股

董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏，712,000股

獨立董事：蔡榮發，0股

獨立董事：李彥文，0股

獨立董事：吳惠蘭，0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/02~113/06/01

7.新任生效日期:112/11/17~115/11/16

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:無