本公司112年第一次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:112/11/16

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(一)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

二、討論事項:

(一)通過修訂本公司「公司章程」案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(四)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(五)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(六)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(七)通過配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認

購之權利案。

三、其他議案：通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。