更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容

1.事實發生日:112/11/14

2.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容

3.因應措施:

(1)

a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需

求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定

及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席

獨立董事。/第5頁

b.更正後內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需

求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定

及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事（含四

席獨立董事）。/第5頁

(2)

a.更正內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月5日董

事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁

b.更正後內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月4日

董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁

(3)

a.更正內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會二十日前

或股東臨時會開會十日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方式為

之。/第28頁

b.更正後內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會三十日

前或股東臨時會開會十五日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方

式為之。/第28頁

(4)

a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配合

本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第

十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董

事、四席獨立董事。/第3頁

b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配

合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程

第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席

董事（含四席獨立董事）。/第3頁

(5)

a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案經

112年10月5日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁

b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案

經112年10月4日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁

4.其他應敘明事項:上傳更新版112年第二次股東臨時會議事手冊