公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:108/03/132.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告書。(2)107年度監察人審查報告書。(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自108年4月1日起至108年4月10日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11491台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送達(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。