公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/03/132.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過向彰化銀行-竹東分行申請授信額度案(2)通過向兆豐商業銀行-南三重分行申請授信額度案(3)通過向第一商業銀行-安和分行申請授信額度案(4)通過召開108年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案(5)通過108年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無