公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜暨受理股東提案之期

公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜暨受理股東提案之期間及處所。1.事實發生日:108/03/072.發生緣由: 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜 (1)股東常會召開日期及時間：108年05月16日(星期四)下午一時五十分 (2)股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心 會議室】。 (3)股東常會召集事由： 一、報告事項： (一)一○七年度營運狀況報告。 (二)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。 (三)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞案。 (四)一○七年第一次現金增資計畫變更案。 二、承認事項： (一)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○七年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)資本公積配發現金案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「董事選舉辦法」案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (六)修訂「背書保證作業管理辦法」案。 四、臨時動議:3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜。4.其他應敘明事項: (1)停止過戶期間：自108年3月17日至108年5月16日止停止股票過戶。 (2)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司 提出股東常會議案及獨立董事提名。提案股東以一項議案為限，提案內容 以300字為限制(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)受理提案及提名處所:普惠醫工股份有限公司股務單位 (彰化縣北斗鎮新工一路100號) (4)受理提案及提名期間: 108 年 3 月 8 日至108 年 3 月 18 日止