公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:112/10/19

2.重要決議事項:

(1)承認事項:無

(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)討論事項:通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」

及「背書保證管理辦法」部分條文案。

(4)討論事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)討論事項:通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

選舉事項:選任本公司獨立董事四席案,當選名單如下:

A.獨立董事:任慧芳。

B.獨立董事:蔣臺方。

C.獨立董事:徐一鳴。

D.獨立董事:劉瑞華。

其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止之限制。

3.其他應敘明事項:無