本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/11/10

2.公司名稱:有成精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議如下：

(1)通過本公司113年營運計畫案。

(2)本公司111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制

度聲明書」案。

(3)通過本公司113年度稽核計畫案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。