公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:112/11/10

2.重要決議事項:

(1)討論事項:通過本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。

(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」案。

(3)討論事項:通過本公司「股東會議事規則」案。

(4)討論事項:通過修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)討論事項:通過修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)討論事項:通過訂定本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。

(7)選舉事項:全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。當選名單如下:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利

自然人董事：邱仁鈿

自然人董事：謝志鴻

自然人董事：陳立宗

獨立董事：劉念臻

獨立董事：瞿志豪

獨立董事：宋心琦

(8)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無