公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/033.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(B棟遠雄U-Town接待中心）4.召集事由:(一)報告事項(1)一O七年度營業報告(2)一O七年度審計委員會查核報告(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(4)一O七年度健全營運計畫報告(二)承認事項(1)一O七年度營業報告書及財務報表案(2)一O七年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項(1)擬辦理私募普通股案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(5)全面改選董事及獨立董事案(6)解除新任董事及其代表人競業限制案5.停止過戶起始日期:108/04/056.停止過戶截止日期:108/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:訂於108年3月29日起至108年4月8日17時止受理股東提案暨獨立董事提名。受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門(地址：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。