公告本公司董事會重要報告及決議事項

1.事實發生日:108/03/182.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項： (一)報告105年度私募資金實際運用情形 (二)報告107年現金增資案之計劃暨資金實際執行情形 (三)報告106年員工認股權實際執行情形 (四)報告通泰執行法院解散作業進度案 (五)報告107年度董事、監察人及經理人薪資報酬情形 (六)通過107年度營業報告書及財務報表案 (七)通過107年度盈餘分派表案 (八)通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (九)通過107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 (十)通過修訂本公司「公司章程」部分條文 (十一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 (十二)通過發行108年限制員工權利新股案 (十三)通過修訂本公司相關內控作業辦法 (十四)通過補選本公司一席董事案 (十五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (十六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文 (十七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 (十八)通過108年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。