公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)4.召集事由:(一)報告事項 1.2018年度營業及財務報告 2.2018年度審計委員會查核報告 3.健全營運計畫書執行情形報告 4.私募案報告(二)承認事項 1.2018年度營業報告書及財務報表案 2.2018年度虧損撥補案(三)討論事項 1.修訂取得或處分資產處理程序案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、 說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議 案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月1日起至108年4月11日 止。受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司 ﹝地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。