本公司董事會決議108年股東常會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 本公司一○七年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告(三) 本公司庫藏股執行情形報告二、承認事項：(一) 本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司一○七年度盈虧撥補案三、選舉事項：(一) 本公司改選第七屆董事七席(含獨立董事四席)案四、討論事項：(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(二) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(三) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(四) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜，授權董事長辦理。