公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/05/033.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案(2)107年度盈餘分派案(四)討論事項(1)解除董事競業禁止之限制案(2)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(新增)5.停止過戶起始日期:108/03/056.停止過戶截止日期:108/05/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無