代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議召 集112年

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議召 集112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/11/10

2.股東會召開日期:112/12/15

3.股東會召開地點:視訊股東會

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)監察人查核民國111年度各項表冊報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國111年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認民國111年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/11/16

11.停止過戶截止日期:112/12/15

12.其他應敘明事項:母公司聯亞生技開發股份有限公司依經濟部112年6月26日經

授商字第11230096830號函辦理。