公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)修訂「公司治理實務守則」。(6)擬訂定本公司一Ｏ八年股東常會日期。(7)擬訂本公司一Ｏ八年股東常會受理股東提案之期間及地點。(8)擬訂本公司一Ｏ八年股東常會議程。(9)銀行額度申請承認案。(10)民國一Ｏ七年度內部控制制度聲明書通過案。(11)董事及經理人責任險案。(12)一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(13)一Ｏ七年財務報表案。(14)一Ｏ七年營業報告書案。(15)擬具本公司一Ｏ七年盈餘分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無