公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)民國107年度營業報告(2)審計委員會查核報告(二)承認及討論事項(1)擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案(2)擬承認民國107年度盈虧撥補案(3)擬解除現任董事及其代表人競業限制案(4)擬修訂公司章程案(5)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(6)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無