本公司董事會決議召開108年股東常會

1.事實發生日:108/03/232.發生緣由:1.董事會決議日期:108/03/232.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○七年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○七年度財務決算表冊報告。(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項：(1)本公司一○七年度決算表冊案。(2)本公司一○七年度盈餘分配案。三、討論事項(一)： 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。四、選舉事項： 董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。五、討論事項(二)： 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單期間為108年4月01日起至108年4月12日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:因最後過戶日4月14日適逢星期例假日,故現場過戶將提前至4月12日。