公告本公司108年第一次董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/03/252.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年第一次董事會重要決議摘要如下：(1)通過107年度員工及董事酬勞分配案。(2)通過107年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司107年度盈餘分配案。(4)通過人事升遷案(5)通過經理人108年度每月薪酬、年終獎金發放案(6)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。(10)通過修訂本公司「公司章程」案。(11)通過修訂本公司「董事會議事規範」案(12)通過訂定「企業社會責任實務守則」案(13)通過發行本公司108年度限制員工權利新股案。(14)通過訂定本公司108年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。(15)通過召開本公司108年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無