公告本公司設立第一屆審計委員會

1.事實發生日:112/11/07

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立

董事成立第一屆審計委員會。

3.因應措施:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：曹慧玲　安慧管理顧問股份有限公司 負責人

獨立董事：束宜鵬　遠傳電信股份有限公司資訊科技群執行 副總經理

獨立董事：呂志宏　紘康科技股份有限公司 獨立董事

(4)異動原因：全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：112/11/7~115/11/6

4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立

董事組成，負責執行監察人職權。