本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(新增議案)

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/05/073.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○七年度營業報告。(2)審計委員會一○七年度查核報告。(3)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(4)私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○七年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)選舉事項(1)本公司第七屆董事改選案。(五)其他議案(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/096.停止過戶截止日期:108/05/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無