公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○七年度營業報告(2)一○七年度審計委員會審查決算表冊報告(3)一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告二、承認事項：(1)一○七年度營業報告書及財務報表案(2) 一○七年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」部份條文案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國108年4月9日起至108年4月18日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東，務請於108年4月18日前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。受理處所：威睿科技股份有限公司財務部(地址：台北市內湖路一段360巷15號5樓)。