公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(3)本公司107年度盈餘分配案(4)本公司107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(8)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文及增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案(9)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案(10)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(11)修訂本公司「各項作業辦法」案(12)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(13)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案(14)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(龍川)有限公司』增加USD800萬元之長期投資(15)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞科技(龍川)有限公司』增加USD500萬元之長期投資(16)『帝聞企業股份(香港)有限公司』減資USD12,851,282元(17)補選董事(含獨立董事)二席案(18)108年股東常會股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜(19)召開108年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(14)(15)案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。