公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告。2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。(二)承認事項1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○七年度虧損撥補案。(三)討論事項一1.本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司公司章程案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。4.修訂本公司資金貸與及背書保證程序案。5.本公司股票申請上櫃案。6.本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。(四)選舉事項1.補選獨立董事一席案。(五)討論事項二1.解除新任董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於108年4月03日起至108年4月12日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年4月12日下午5時前寄(送)達本公司財務暨管理部並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣)，以利掛號郵件寄送。受理提案處所：金萬林企業股份有限公司財務暨管理部，地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：(02)2697-6888。