公告董事會決議召開108年股東常會事宜暨受理股東提案期間及處所

1.事實發生日:108/03/252.發生緣由: 1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號(本公司會議室) 4.停止過戶起始日期:108/04/26 5.停止過戶截止日期:108/06/24 6.召集事由: (一).報告事項： 1.本公司一○七年度營業報告。 2.一○七年度員工及董監酬勞案。 3.監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (二).承認事項： 1.一○七年度決算表冊案。 2.一○七年度盈餘分配案。 (三).討論事項： 1.修訂公司章程案。 2.修訂取得或處分資產處理程序案。 3.修訂背書保證作業程序案。 4.修訂資金貸與他人作業程序案。 (四).臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司依據公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事宜:1.受理提案期間:自108/03/26-108/04/08止，下午五時前，凡持股1%以上有意提案股東 ，務必請於上述期間以書面提出2.受理提案處所:聯策科技股份有限公司 財務部 地址：桃園市桃園區龍壽街81巷10號