本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:董事會通過決議事項:(1).本公司民國一百零七年度營業報告書及財務報表。(2).本公司民國一百零七年虧損撥補表。(3).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5).修訂本公司「授權管理辦法」案。(6).訂定召開民國一百零八年股東常會相關事宜。(7).本公司民國一百零七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。