公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下6.因應措施:無1本公司103年度發行之員工認股權憑證於108年第一季執行認購新股案訂定增資基準日，以辦理認股股份資本額變更登記2分配一O七年度董事酬勞及員工酬勞討論案3本公司民國一O七年財務報表及營業報告書4擬具本公司一O七年度之盈餘分派案5討論本公司資本公積發放現金案6本公司一O七年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書，提請 同意7討論修訂公司章程案8討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」提請 討論9討論修訂「取得或處分資產處理準則」案10訂定一O八年股東常會召集案暨股東會議題，提請 審議11本公司薪資報酬委員會所提建議案7.其他應敘明事項:無