公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

1.發生變動日期:112/11/02

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事:

森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森

森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌

森崴能源股份有限公司代表人:郝遐鵬

森崴能源股份有限公司代表人:謝承哲

森崴能源股份有限公司代表人:蔡美智

監察人:

卜慶藩

李心美

舊任者簡曆:

胡惠森-富威電力股份有限公司董事長

林坤煌-富威電力股份有限公司董事

郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事

謝承哲-森崴能源股份有限公司再生能源事業群副總經理

蔡美智-森崴能源股份有限公司行政營運中心副總經理兼任財務及會計主管

卜慶藩-富威電力股份有限公司監察人

李心美-森崴能源股份有限公司財務處經理

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事:

森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森

森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌

森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩

郝遐鵬

新任獨立董事:

陳瑞珠

謝明慧

鄭村

新任者簡歷:

胡惠森-富威電力股份有限公司董事長

林坤煌-富威電力股份有限公司董事

卜慶藩-富威電力股份有限公司監察人

郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事

陳瑞珠-益鈞環保股份有限公司獨立董事

謝明慧-台灣大學管理學院專任教授

鄭村-南俊國際股份有限公司獨立董事

4.異動原因:提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:

森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森 48,140,000股

森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌 48,140,000股

森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩 48,140,000股

郝遐鵬 1,081,500股

獨立董事：

陳瑞珠 0股

謝明慧 0股

鄭村 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/14~115/04/13

7.新任生效日期:112/11/02

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無