吉美建設89年度股東常會訂2000.06.30召開

吉美建設事業(股)公司公告董事會決議召開89年度股

東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.30 (星期五) 14:00

2.地點：台北市忠孝東路5段508號29樓會議室

3.會議內容：

A.報告事項：

⑴報告88年度營業狀況。

⑵報告監察人審查本公司88年度決算表冊案。

⑶報告修訂本公司「取得或處分資產處理程序

」案。

B.承認事項：

⑴本公司88年度決算表冊案。

⑵88年度盈餘分配案。

C.討論事項：

⑴本公司88年度盈餘及員工紅利轉增資發行新

股案。

⑵擬修正本公司章程案。

⑶擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

。

⑷擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

D.選舉事項：補選本公司第二屆董事及改選第二

屆監察人案。

4.盈餘分配：

擬自盈餘項下提撥1億元轉增資發行新股1000萬

股，每股面額10元，即每千股無償配發200股，

分配員工紅利315萬7000元轉增資發行新股31萬

5700股，每股面額10元，本次增資發行之新股，

其權利義務與原已發行之普通