公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.事實發生日:108/03/272.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、時間：民國108年06月25日(星期二)上午10：00。二、地點：本公司會議室(雲林縣斗六市斗工九路17號)。三、議案內容：(一) 報告事項1.107年度營業報告書。2.107年度監察人查核報告書 。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 。4.修訂「董事會議事規則」報告。(二) 承認事項1.107年度營業報告書及財務報表承認案。2.107年度盈餘分配承認案。(三)討論暨選舉事項1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「背書保證施行辦法」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。6.修訂「股東會議事規則」案。7.全面改選董事案。8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四) 臨時動議四、股東會股票停止過戶期間為民國108年4月27日至6月25日止，最後過戶日為民國108年4月26日。五、其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於民國108年4月19日至4月29日止，受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會議案及「獨立董事」候選人名單，凡有意提案及提名之股東務請於民國108年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面上加註『股東會提案』、『獨立董事候選人提名』字樣，並以掛號函件方式寄送至受理提案處所 (收件地址及收件人：24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓；建德工業股份有限公司 發言人)。提案審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。六、以上，提請 討論。