公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)4.召集事由:(一)報告事項1.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。2.107年度營業報告書。3.監察人審查107年度決算表冊報告。4.庫藏股執行情形報告。5.修正「董事會議事運作管理作業辦法」部分條文案。(二)承認事項1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.增選一席董事案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修正本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。4.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無