公告本公司108年03月29日董事會重大決議事項

1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：1.通過一百零七年度財務報告及營業報告書案。2.通過一百零七年度盈虧撥補案。3.通過出具一百零七年「內部控制制度聲明書」案。4.通過修訂「公司章程」案。5.通過修訂「董事會議事規則」案。6.通過本公司健全營業計畫書案。7.通過修訂「董事及經理人薪資報酬準則」案。8.通過新任經理人追認案。9.通過本公司經理人薪資報酬案。10.通過銀行融資額度展期案。11.通過本公司一百零八年股東常會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。