本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜公告

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項：(一）本公司107年度營業報告。(二）監察人審查本公司107年度決算表冊報告。(三) 本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一）承認本公司107年度決算表冊案。(二)承認本公司107年度盈餘分配案。三、討論事項：(一） 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。（二）討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三）討論修訂「背書保證作業辦法」案。5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於108年4月12日起至108年4月22日止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。