公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:105/02/222.股東會召開日期:105/05/093.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)4.召集事由:(一)、報告事項1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.私募現金增資資金運用情形。4.現金增資資金運用情形。5.訂定「公司治理實務守則」案。(二)、承認事項1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度虧損撥補案。(三)、討論事項1.公司章程修訂案。2.解除董事競業禁止之限制案。(四)、選舉案：1.補選監察人案。5.停止過戶起始日期:105/03/116.停止過戶截止日期:105/05/097.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國105年3月4日起至3月14日止，每日上午9:00至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案。(2)受理提案地點：新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處電話：(02)2912-6473。