董事會決議召開107年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期:106/11/27

2.股東臨時會召開日期:107/01/15

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓

(竹北生醫園區生技大樓112會議室)

4.召集事由:

一、討論暨選舉事項

(1) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6) 增選一席獨立董事及補選一席董事案。

(7) 解除新任董事競業禁止之限制案。

二、臨時動議

三、散會

5.停止過戶起始日期:106/12/17

6.停止過戶截止日期:107/01/15

7.其他應敘明事項:無。