公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行　4.召集事由:(1)本公司107年度營業報告。(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。(3)本公司107年度員工酬勞分派情形。(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。(三)討論事項(1) 資本公積發放現金案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年04月10日起至民國108年04月20日止受理股東就本次股東常會之提案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：信實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市和平街201號，電話：03-5535778分機 30 黃品瑜小姐 )