公告本公司董事會決議通過召開一一O年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/01/27

2.股東會召開日期:110/04/20

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓（新北市勞工活動中心）

4.召集事由:

一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。

3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.訂定本公司公司治理內部規章報告。

二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

2.109年度盈餘分配案。

三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.本公司擬申請股票上市案。

3.本公司為配合初次上市新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市前辦理之

現金增資認股權利案。

4.解除董事競業限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/02/20

6.停止過戶截止日期:110/04/20

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議

通過後，另行公告。

9.其他應敘明事項:：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國110年2月9日至民國110

年2月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國110年2月19日

下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封

封面上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：新北市新莊區五

權二路24號8樓之4 富世達股份有限公司。