公告本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司107年度虧損撥補案。(3)通過本公司第四屆董事選舉案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)修訂本公司「內部控制制度」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(8)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案(9)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。(10)解除本公司經理人之競業禁止案(11)通過本公司108年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。(12)通過受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。(13)通過召開本公司108年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無