公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/08/11

2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/08/11董事會重要決議事項如下：

(1)本公司民國112年上半年度合併財務報告案。

(2)本公司薪資報酬委員委任案。

(3)擬補選本公司兩席董事(含一席獨立董事)。

(4)擬提請通過董事會提名之董事(含一席獨立董事)候選人名單，

擬提名許明棋先生為董事候選人，蕭子誼先生為獨立董事候選人。

(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業相關事宜。

(7)擬修訂本公司核決權限管理辦法。

(8)擬制定本公司預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、

母公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)。

(9)擬向銀行申請綜合授信額度案。

(10)擬撤銷本公司募集112年第一次現金增資案。

(11)擬訂定召開本公司112年第一次股東臨時會相關事宜。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。