公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/08/11

2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)本公司擬自112年第2季起更換簽證會計師、及其獨立性與適任性

評估案。

(2)本公司112年度第2季合併財務報告。

(3)修訂本公司「內部作業程序」及「組織規程」部分條文案。

(4)本公司變更內部稽核作業授權簽核案。

(5)本公司獨立董事增補選案。

(6)受理股東提名董事相關事宜。

(7)解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案。

(8)本公司擬召集112年度第1次股東臨時會。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無