公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:112/08/11

2.股東臨時會召開日期:112/09/28

3.股東臨時會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下二樓）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事增補選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/08/30

12.停止過戶截止日期:112/09/28

13.其他應敘明事項:無。