公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/032.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號(啟坤科技公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度審計委員會審查報告書。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.訂定『公司治理實務守則』。5.訂定『道德行為準則』。6.訂定『誠信經營守則』。7.訂定『誠信經營作業程序及行為指南』。8.訂定『企業社會責任實務守則』。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂『取得或處分資產管理辦法』案。2.修訂『背書保證作業管理辦法』案。3.修訂『資金貸與他人作業辦法』案。4.本公司申請股票上櫃案。5.配合初次上櫃新股公開承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未通過盈餘分配9.其他應敘明事項:受理股東提案事宜：依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一○八年股東常會之議案。(1)受理提案期間：自一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止，每日上午八點三十分至下午五點。(2)受理提案處所：啟坤科技股份有限公司（嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路三號）