公告本公司董事會決議召開107年股東會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/032.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司107年度營業報告 (二)監察人審查107年度決算表冊報告 (三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告 (四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告二、承認事項 (一)本公司107年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司107年度盈餘分派案三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年4月12日 起至108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列 為議案結果。 受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號 函件寄送。 受理處所：本公司財會部。(台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號) 是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： (一)、該議案非股東會所得決議者。 (二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)、該議案於公告受理期間外提出者。 (四)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載 明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。