本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告。

1.事實發生日:108/04/032.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告。一、股東常會召開日期：108年6月17日(星期一)二、股東常會召開時間：下午2時整三、股東常會召開地點：長泓能源科技股份有限公司 (地址:台中市后里區后科路二段345號)四、股票停止過戶期間：108年4月19日起至108年6月17日止。五、召集事由：1.報告事項：(1)民國107年度營業報告(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告(3)健全營運計劃書執行情況報告2.承認事項：(1)承認107年度營業報告書及財務報表案(2)承認107年度虧損撥補案3.討論事項：(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「董監選舉辦法」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(5)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案4.選舉事項：本公司董事補選一名案。5.其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。6.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1 及第192條之1規定，本公司自108年4月9日起至108年4月19日止，受理持股百分之一以上股東之書面提案及董事候選人提名，凡有意提案或提名之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人及方式，寄(送)至長泓能源科技股份有限公司，地址為台中市后里區后科路二段345號，電話(04)25586777。(2).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月18日前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，電話：(02)2371-1658，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(3).開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。