補充公告本公司董事會決議108年股東常會召集事由(增列討論事項及

補充公告本公司董事會決議108年股東常會召集事由(增列討論事項及選舉事項)1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/05/293.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:（1)報告事項： 1民國107年度營業報告。 2民國107年度審計委員會查核報告。 3民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4股東提案處理說明。（2)承認事項： 1民國107年度營業報告書與財務報告案。 2民國107年度盈餘分派議案。（3)討論事項及選舉事項： 1修訂公司章程案。 2資本公積發放現金案。 3本公司申請股票上市買賣案。 4配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。 5修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 6修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 7修訂「背書保證管理辦法」案。 8董事全面改選案。 9解除董事及其代表人競業禁止限制案。（4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國108年3月22日至同年4月01日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理董事及獨立董事之提名本次董事應選名額4席,獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國108年年3月22日至同年4月01日止受理提名董事及獨立董事候選人,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國108年04月29日至108年05月26日止2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司網址：https://www.stockvote.com.tw