(補充公告)公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/242.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓4.召集事由:<1>報告事項(1)一○七年度營業報告(2)監察人審查一○七年年度決算表冊報告<2>承認事項(1)承認一○七年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○七年度虧損撥補案<3>討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)<4>選舉事項 董事、監察人全面改選案<5>其他討論事項 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案<6>其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)受理股東提名及提案日期:自108年4月3日至108年4月12日止(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。